Patvirtinti kriptoturto sektoriaus skaidrumą didinsiantys įstatymo pakeitimai
Siekiant didinti kriptoturto sektoriaus skaidrumą, užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, ketvirtadienį Seimas pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimams, kuriais siekiama kriptoturto sektoriuje stiprinti rizikų valdymą ir išsamiau reglamentuoti paslaugų tiekėjų veiklos sąlygas. Įstatymo pataisas rengė Finansų ministerija kartu su FNTT, Lietuvos banku, Vidaus reikalų ministerija bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru.
Įstatymo projekte nustatomi išsamesni klientų atpažinimo reikalavimai. Įstatyme numatoma didinti paslaugų teikėjų įstatinį kapitalą iki 125 tūkst. eurų, stiprinti reikalavimus vadovaujantiems darbuotojams – jie turės būti nuolatiniais Lietuvos gyventojais, atstovauti tik vieną įmonę ar įmonių grupę.
Griežtinama klientų identifikavimo atliekant finansines operacijas riba, klientai turės būti identifikuojami, kai operacijų suma bus lygi ar viršys 700 eurų. ES lygmens reikalavimai, numatantys kliento identifikavimą atliekant transakcijas nuo 0 eurų, ES šalyse narėse turėtų įsigalioti 2025 m.
Nuo kitų metų vasario 1 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojas viešai skelbs virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą vykdančių asmenų sąrašą, tokiu būdu suteikiant daugiau skaidrumo kriptoturto paslaugų teikėjų rinkai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija
