Nelegalią rūkalų su skoniais elektroninę parduotuvę įsisteigę asmenys teisėsaugos nepergudravo – pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtarimai dėl nelegalios Skaityti
Tags : FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) per šių metų 9 mėnesius gavo 2,5 karto daugiau pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar Skaityti
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka Kauno apygardos prokuratūros vadovaujamą ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo. Šiame Skaityti
Gargždų statybos įmonės direktoriaus A. K. bandymas išvengti mokesčių valstybei baigėsi susidūrimu su teisėSkaityti
Skuode metalo laužą supirkinėjęs individualios įmonės vadovas įtariamas apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą bei nesumokėjęs Skaityti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atlikusi Lietuvoje įsteigtų virtualiųjų valiutų operatorių paslaugas teikiančių bendrovių strateginę sektorinę analizę, nustatė, Skaityti
Logistikos bendrovės vadovės, buhalterės ir dar vieno asmens galimai vykdytos aferos pasibaigs teisme. Šie trys asmenys bei įSkaityti
Metalą supirkinėjančios uostamiesčio įmonės atsakingi asmenys įtariami organizavę įmantrią metalo supirkimo bei mokesčių vengimo schemą, į Skaityti
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos valdybos pareigūnai, vadovaujami Klaipėdos apygardos Skaityti
Desertus, ledus ir gaiviuosius gėrimus pajūryje pardavinėjanti pora sulaukė teisėsaugos dėmesio. Vyras ir moteris įSkaityti
Teismas, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą, pakeitė pirmos instancijos teismo nuosprendį. Apeliacinės Skaityti
Europos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminiame tyrime Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos pareigūnai Skaityti
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius per 2022 metų pirmuosius 6 mėnesius padaugėjo beveik 2,7 karto, lyginant su tuo Skaityti
Dėl kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo kaltinamas Vilniaus rajone įsikūrusios įmonės, kuri iš Skaityti
Dvi Šiauliuose registruotos įmonės bei du asmenys bus teisiami dėl galimai nesumokėtų daugiau nei 2 mln. eurų pridėSkaityti
Siekiant didinti kriptoturto sektoriaus skaidrumą, užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, ketvirtadienį Seimas pritarė Pinigų plovimo ir teroristų Skaityti
Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su naudotų automobilių iš Jungtinių Amerikos Valstijų (Skaityti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), gavusi informacijos, kad SPA centruose galimai klastojami dokumentai, taikomas netinkamas pridėtinės vertės Skaityti
Paskelbta Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), ataskaita už 2021 metus. Skaityti
Druskininkuose įsikūrusio sveikatingumo ir poilsio komplekso generalinis direktorius bei vyriausiasis finansininkas siunčiami į teismą. Jie kaltinami apgaulingu apskaitos tvarkymu Skaityti
Paukštiena prekiaujančių įmonių vadovo, vadybininkės ir dar 8 asmenų laukia teismas dėl galimai valstybei nesumokėto daugiau Skaityti
Uostamiestyje veikianti įmonė Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atlikto ikiteisminio tyrimo metu pripažino Skaityti
Augalų apsaugos produktais prekiaujančios įmonės savininkui – nemalonumai dėl galimo mokesčių valstybei vengimo. Įmonės vadovui pateikti Skaityti
Augalų apsaugos produktais prekiaujančios įmonės savininkui – nemalonumai dėl galimo mokesčių valstybei vengimo. Įmonės vadovui pateikti Skaityti
Per pastaruosius metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas Skaityti
Kaune veikusios įmonės buvusio direktoriaus laukia teismas. Direktorius kaltinamas didelės vertės svetimo turto – per 342 tūkst. eurų – Skaityti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) gavo informacijos, kad pastaruoju metu padaugėjo bandymų sukčiauti prisidengiant vadovaujančias pareigas užSkaityti
Teismui perduota dar viena didelės apimties PVM sukčiavimo byla, kurioje du fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami valstybei Skaityti
Penki mėsos skerdienos ir gaminių prekybos įmonių vadovai ir darbuotojai sės į teisiamųjų suolą dėl galimai vykdytos šSkaityti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Lietuvos banku parengė gaires, kurios skirtos padėti finansų rinkos dalyviams geriau atpažSkaityti